周二(4月22日),4人因在Gisborne一家餐厅非法经营烟草生意被宣判。据悉,这4名被告均是居住在Gisborne的中国公民,从中国走私了230,600支香烟和110公斤烟草进入新西兰,出售给就餐的顾客和其他人员。

在Gisborne的Asian Food House餐厅内查获的香烟。新西兰海关供图
空运走私香烟和烟草进入新西兰
据悉,新西兰海关展开代号为“围裙行动”(Operation Apron)的调查,在2023年10月10日至2024年1月11日期间,检查到132批未向海关申报的航空邮包,内藏有香烟和伪装成中国茶叶包装的散装烟草。这些邮包被寄往Gisborne和Napier的六个地址。
案情摘要显示,这些烟草通过Gisborne的中餐厅Asian Food House(位于Grey St)售出,共计发生539起非法香烟和烟草出售行为。这些违法行为偷逃税款541,240纽币。
手机、电脑中被发现证据
报道称,共有4名中国公民涉案。35岁的Jielong Liu拥有新西兰永居权,在这家餐厅工作;31岁的Jiepeng Liu拥有新西兰工签,在这家餐厅担任厨师,两人均承认骗取海关收入和走私违禁物品的指控。
他们以及拥有永居权并经营这家餐厅的夫妻——62岁的Canbin Liu和60岁的Xueling Cao,均承认持有和销售未经海关清关货物罪。
最终,Jielong Liu被判处8个半月居家监禁,Jiepeng Liu被判处7个月居家监禁。Jielong Liu的父母Canbin Liu和Xueling Cao分别被罚款10,400纽币,并被责令支付260纽币诉讼费。
案情摘要称,在发现的这132批走私货物中,大多数货物收货人电话号码都与Jielong Liu有关。他的名字被用来签收货物。
海关执法人员搜查了Jielong Liu位于Gisborne的住所,发现了61支中国香烟、1万纽币现金、记录香烟销售记录的本子、手机和笔记本电脑。手机内有关于香烟的短信对话以及香烟和现金的照片。
案情摘要称,Jiepeng Liu在搜查过程中在场。
Jiepeng Liu被发现持有2389纽币现金、120支中国香烟以及用于追踪来自中国的包裹的手机,手机里面还有中国香烟的照片。他的名字被用来签收两个走私包裹。

位于Gisborne的Asian Food House餐厅。
多人被执法人员看到做吸烟手势
案情摘要称,有人看到Canbin Liu和Xueling Cao夫妇向顾客递上棕色小袋子,并收取20纽币。他们还被发现在餐厅外将物品装上一辆车,对车辆搜查发现了106,421纽币现金和空烟盒。
在这家餐厅现场,海关执法人员发现了11,229支香烟和1009克散装烟草,并观察到多人走到餐厅入口处并做出吸烟的手势。
执法人员还查看了监控录像,显示4名被告均在这家餐厅内出售香烟和散装烟草。统计发现,4名被告销售了328笔,其余221笔由三名身份不明的人完成。
警方表示,这起案件中海关共查获了306,200支香烟,并根据《2018年海关和消费税法》对4人提出多项指控。过程中,警方犯罪资产追回组获准冻结调查中查获的现金、银行账户中的资金以及Gisborne的4处住宅。
法官考虑到多项减轻处罚因素
“香烟和烟草的销售额远超食品销售额。”案情摘要称。
刑事检控官Riki Donnelly表示,新西兰海关的工作模式依赖合规和诚实,这起欺诈行为经过精心策划和有预谋。
调查发现,Jielong Liu和Jiepeng Liu的欺诈行为持续了相当长时间。前者的作案时间长达25个月,后者长达14个月,包括走私和出售。
Warren Carthcart法官表示,他考虑到一系列减轻处罚的因素,包括四名被告均无前科,Jiepeng Liu的犯罪时间较短,违法程度较低。那对老夫妻也有减轻处罚的“个人情况”,但他们有能力支付罚款。因此作出上述处罚。
新西兰海关首席海关长Bevan Cameron表示,这四名被指控的人员“利用供应链谋取私利”。
“(被告)逃税和欺诈行为的规模巨大。但最终,此类违法行为的代价超过了任何潜在的经济利益。”他说。
(转自天维网) |