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新西兰中文先驱Peter编译 奥克兰华人金融公司涉嫌协助加拿大富商洗钱一案，最近又有了新进展。 现在，他们同意将约220万纽币的财产上缴给政府，包括一栋房子和两辆车——一辆玛莎拉蒂和一辆奔驰。 在对来自中国的大规模汇款进行调查后，车福琴 (Lily) 、付强 (Michael) 及其公司嘉信金融已被起诉、定罪并被罚款近 290 万纽币。 嘉信金融公司（Jiaxin Finance Ltd）涉嫌可疑交易总额逾5300万纽币，该公司的经营者是一对华人母子，车福琴（Fuqin Che，音译，英文名Lily）和付强（Qiang Fu，音译，英文名Michael）。 2019年，高等法院判决该公司违反多项法规，处以255万纽币罚款。这是新西兰《反洗钱法》2009年生效后的首次法院刑事判罚。 高等法院称，嘉信是一家家族企业，唯一董事兼股东付强和他的母亲车福琴在加拿大华商龚晓华（Edward Gong）的授意下，共同参与了洗钱活动。因此，付强和车福琴被新西兰内政部起诉。 法官表示，2015年4月至2016年5月期间，嘉信金融公司未能对311笔（总计约5300万纽币）可疑交易进行充分记录和报告。 而这笔钱正是富商龚晓华利用新西兰公司，为一个庞大的非法中国传销组织洗钱。 这对母子被内政部根据《2009年反洗钱和打击恐怖主义融资法》起诉。 与此同时，警方依据《2009年犯罪所得（追回）法》获得了两份禁止令，针对他们在奥克兰的两处房产，另外还包括从母子俩那里查获的50万纽币现金、一辆2015年款玛莎拉蒂和一辆2011年款梅赛德斯奔驰。 这些资产在2016年7月警方的突袭中被查封，调查恰逢内政部调查结束后不久。 现金中，47.2万纽币是在母子俩共同居住的房屋的客厅里发现的，另外2.8万纽币则是在付的卧室里找到的。 母子俩对他们的定罪和判决提出了上诉，但未获成功。 随后，经过谈判，达成了一项和解协议，根据该协议，母子俩将上缴其中一处房产、现金、车辆以及一笔40万纽币的“和解款”，这笔款项可通过抵押第二处房产来筹集。 该和解协议已获得高等法院法官Gordon的批准，并于近期在奥克兰高等法院生效。 被没收财产的估计价值约为220万纽币。 母子俩将被允许保留约36.6万纽币的资产权益，这些资产之前曾被法院冻结。 (转自新西兰中文先驱网) | 
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发表于 2024-12-14 20:48