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新西兰警方正在采取行动罚没基督城、奥克兰、惠灵顿和皇后镇的9栋房屋和公寓，称这些房产与黑市烟草活动有关。
海关和警方在这处地下工厂内查获的烟草和制造卷烟制品。新西兰海关供图
根据议会评估，这批被高等法院限制令冻结的房产总价值约570万纽币。另外冻结一名被指控海关欺诈以及烟草相关罪行的男子及其担任董事的两家公司的所有其他资产（无论位于何处）。
由于该男子将于本月返回基督城地方法院，因此未公布其姓名。
三个月前，新西兰警方和海关突袭了基督城一家涉嫌非法卷烟工厂（相关报道点击这里），这名男子因此面临《2018年海关和消费税法》的多项指控，包括一项入室盗窃罪。
据悉，执法人员在行动中缴获了408公斤烟草和11,000多支香烟。他们称这家工厂的幕后人物逃避了85万多纽币的烟草税。
该男子被指控未经许可制造烟草产品、从海关控制区运走烟草、欺骗海关税收以及进口违禁物品。
执法人员在现场查获了1.1万支香烟。新西兰海关供图
与此同时，警方根据《2009年刑事收益（追回）法》提起民事诉讼，寻求控制他的房地产，该法允许将因重大犯罪活动而“沾污”的资产没收充公。
据悉，其中一处房产位于基督城的Russley，估价为66万纽币，是Shez Property Ltd公司的注册点，被告男子是该公司的董事。
该男子的另一家公司Shez Trustee Ltd也在警方申请限制令的名单中，另外还有一名个人，根据公司办公室记录，此人与Shez Property Ltd以及位于Russley的房产均有联系。
根据《犯罪收益（追回）法》扣押资产通常分为两个阶段。
首先，警方获得限制令，对资产进行冻结，防止被出售或处置。然后（通常几个月后）他们会向高等法院申请罚没令，将目标财产的所有权转让充公。
该法律不仅用于扣押房产，还可用于扣押银行账户、现金、车辆甚至珠宝——任何被认为是犯罪所得的物品和现金。
用于非法生产卷烟的设备。新西兰海关供图
本案的目标资产包括基督城的Russley住宅和另外四处房产、Redwood的另一栋住宅以及Upper Riccarton和Burnside的三套公寓或单元。
另外，警方还在追查奥克兰Manukau的一套公寓、惠灵顿Mount Cook的两套公寓以及皇后镇Frankton的一套公寓。
这9处房产中有7处被抵押给银行。如果这些房产被法院罚没并出售，贷款将得到偿还。
“我确信，有合理理由相信第一被告从与烟草产品进口和分销有关的重大犯罪活动中非法获利。”Jonathan Eaton法官在裁决中说。
海关和警方6月份的突袭源于对6月16日基督城一个海关仓库涉嫌遭入室盗窃的调查，仓库里存放着据称装有中国茶叶的箱子。
海关称，盗窃案被偷走了约80公斤烟草。
盗窃案发生一周后，警方和海关在对另一处场所的突袭中不仅缴获了烟草和香烟，还缴获了用于制造香烟的机器、香烟品牌标签和近2500纽币现金。
(转自天维网) | 
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发表于 2024-9-15 14:28