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新西兰中文先驱Bonny编译 SkyCity Entertainment Group因违反反洗钱和反恐法而被内政部起诉后，其奥克兰赌场将关闭五天。 该公司表示，已与内政部达成协议，以解决暂时吊销其赌场经营者执照的申请。 “作为协议的一部分，SkyCity同意在2024年连续五天关闭SkyCity奥克兰赌场的赌博区，”公司表示。 何时关闭尚未确定——只知道今年将连续关门五天。 公司承认，由于技术系统的设计错误，未能履行其对某一客户连续赌博行为的检测责任。这一错误现已得到纠正。 公司已为其失误正式道歉。 今年2月，内政部对该公司提起诉讼，一位负责人当时表示，重要的是不要让犯罪分子在新西兰洗钱。 内政部反洗钱和反恐怖融资组总监Mike Stone在2月16日表示：“赌场可能成为犯罪分子洗钱的渠道。我们不能冒险让犯罪分子选择新西兰的赌场作为洗黑钱的地方。赌场必须建立健全的流程，以防止被滥用。” 内政部指控SkyCity未能履行其在风险评估方面的义务；建立、实施和维护反洗钱/反恐融资合规计划；监控账户和交易；加强客户尽职调查；终止现有业务关系。 这些涉嫌的失职时间跨度从2018年2月到2023年3月。 根据反洗钱/反恐融资法，新西兰的所有赌场都必须履行一系列监管义务，以检测和阻止洗钱和恐怖融资行为。 但到5月，该公司已与内政部达成协议，解决反洗钱和恐怖融资法律违规问题。 董事长Julian Cook在5月21日表示，公司已承认违反了义务。 内政部表示：“双方已同意共同提交法院，认为本案应处以416万纽币的罚款，最终决定权在于法院。” SkyCity已承认内政部申诉中的全部五项诉讼原因，并同意为这些违规行为支付罚款。 (转自新西兰中文先驱网) | 
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发表于 2024-7-18 11:14