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新西兰警方向华社发出提醒,警惕新型换汇诈骗。
警方在一份最新的通告中表示,7月19日,警方在奥克兰的两处地址执行了搜查令,此次行动与近期出现的新型换汇诈骗有关。
警方表示,近期,华人社区出现了多起换汇诈骗。
诈骗者冒充急需纽币的人,通过微信群或其他中文社交媒体平台,以优于官方汇率的价格收购纽币吸引受害者。
随后,受害者被要求与一个"跑腿人"见面进行交易。见面后,受害者在确认其中国银行的账户收到款项后,将纽币现金交给"跑腿人"完成交易。
在交易完成后,中国的"转账人"报警并谎称遭遇诈骗,该笔转账为欺诈行为,导致新西兰受害者的中国收款账户被中国官方冻结,并被迫退还收到的人民币。
警方表示,此类骗局让受害者不但蒙受经济损失,同时也陷入复杂的法律纠纷当中。
目前,两名男性以及一名女性已经被警方指控为欺诈及参与洗钱活动。三名被告均被认为在2024年6月策划并实施了数起换汇诈骗,致使至少六名受害者蒙受合计20万纽币以上的损失。
警方为此特别敦促公众,尤其是华人社区,对换汇诈骗保持警惕。警方建议可以通过以下一些措施,避免卷入换汇诈骗。
- 避免私人换汇:不要与个人,或通过非正式渠道进行货币兑换。私人换汇存在重大风险,甚至涉嫌洗钱罪;
- 使用注册的金融机构:始终通过官方和信誉良好的金融机构进行外汇交易,核实该机构是否已经在相关政府部门注册;
- 警惕"好到不真实"的报价:如果看到的汇率过于优惠,那很可能就是骗局。犯罪分子会利用"好到不真实"的汇率来吸引受害者。
警方提醒公众提高警惕,并报告可疑活动。如果怀疑自己成为诈骗分子的目标,请立即向当地警方和金融监管部门报告。如需向警方报案,请拨打105。
(转自RNZ) |