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上周在奥克兰地区法院，一个名为Lezhang Tang毒贩承认了洗钱和毒品罪指控，被判处监禁3年零5个月，而这也引出了新西兰史上最大的边境毒品走私案。
警方缴获的现金。（Photo / NZ Police）
2019年8月，新西兰海关宣布在边境拦截下一批藏在60台电机里的冰毒，总重469公斤，市值高达2.35亿纽币，这是新西兰海关在边境查获的一起史上最大的毒品走私案。
当年9月份，奥克兰高等法院就此案宣判，新西兰人Isaiah John Te Hira和2加拿大人The-Hoang Thai分别被判处16年9个月和20年6个月监禁。
海关表示，这批冰毒被隐藏在一批电动机内，从泰国出发后于2019年8月中旬运抵奥克兰港，被海关拦截。海关和警方随后将数名嫌疑人抓获。当年9月6日，两名加拿大人和一名新西兰人因为牵涉此案，在奥克兰地方法庭出庭。
2020年7月，此案另一名被告、加拿大人Harpreet Lidder被判处9年零3个月监禁。
此前，警方还在Harpreet Lidder位于奥克兰的公寓里面发现了15公斤冰毒，2公斤的摇头丸和5.7万纽币。
通过这起案件，新西兰警方了解加拿大贩毒集团在新西兰的运作方式。
早在2018年7月，就有5批货物涉及该犯罪集团，其中大多数都与毒品有关。
根据NZ Herald获得的法庭文件，这起案件还涉及2名加拿大人，他们曾飞到新西兰来收货，但后来却逃走了。
疑似华人团伙帮毒贩集团洗钱
新西兰全国打击有组织犯罪集团（National Organised Crime Group）的侦探发消息称，2名逃离的加拿大人当时正在向一个名为“Tom”的人提供大笔的现金，此人正是帮助贩毒集团洗钱的幕后老板。
藏在电机内的毒品。（Photo / Customs）
为了确定“Tom”的身份，新西兰警方启动了一项名为“Worthington”行动的新调查，发现此人专门从事洗钱业务，客户还涉及有其他毒贩。
通过调访“Tom”所用手机的通话数据，警方确认此人名为Tianling Zheng，他经营着一家洗钱集团。
该集团通常会聘用不同的人和司机进行现金交易，而交易地点通常在停车场等公共场所。
然后，这家洗钱集团通过由众多同伙控制的银行账户将“赃款”存入客户的金融账户。
2021年6月调查结束后，21人被控洗钱和毒品犯罪，警方还查获了1000万纽币的资产。
然而，该洗钱集团的头目Tianling Zheng却未被抓到，其在调查期间离开了新西兰，至今仍然在逃。而Zheng的两个主要助手已经承认了罪行，其中Lezhang Tang已于上周在奥克兰地方法院被判3年零5个月的监禁，另一人暂未被披露姓名，将于10月宣判。
(转自天维网) | 
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发表于 2024-7-23 11:30